广东奥迪威传感科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力，公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司，第一期投资金额为人民币5,000万元，主营业务为“先进材料、电子元器件的研究开发、生产与销售”，具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力，公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司，第一期投资金额为人民币5,000万元，主营业务为“先进材料、电子元器件的研究开发、生产与销售”，具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
公司于2022年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：江西奥迪威新材料有限公司
注册地址：江西省景德镇市
经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；供应用仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；专业设计服务；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路制造；机械电气设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
需回避表决。投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 5,000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
三、对外投资协议的主要内容
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。根据公司战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
根据公司战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力。
本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。
五、备查文件目录
本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2022年8月29日