风神轮胎股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon TyreGroup S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》。
同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月30日