中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2022年8月22日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2022年8月27日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会8人，独立董事吴峰华先生因个人原因未参加本次会议。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于优化调整2022年度投资计划的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于成立中金珠宝文化创意产业投资发展有限公司的议案》。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会2022年8月30日