安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知于8月19日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《2022年半年度报告全文及摘要》
二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日公告的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》
四、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《安徽中鼎密封件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司内部审计制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司投资者关系管理制度》《安徽中鼎密封件股份有限公司总经理工作细则》《安徽中鼎密封件股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《《安徽中鼎密封件股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
修订后的制度全文详见2022年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2022年8月30日