漱玉平民大药房连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年8月18日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事隋熠先生、杨策先生、独立董事赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为《2022年半年度报告》全文及其摘要真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，编制程序符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上。
2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等，有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。董事会授权管理层审定并签署具体相关法律文件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构已出具了核查意见。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会2022年8月29日