华夏银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”“本行”）第八届董事会第二十六次会议于2022年8月26日在北京召开。会议通知于2022年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事16人，实到董事14人，关文杰董事因公务缺席会议，委托王一平董事行使表决权，才智伟董事因公务缺席会议，委托曾北川董事行使表决权，有效表决票16票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《关于〈华夏银行2022年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度恢复计划报告〉的议案》。
董事会授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行2022年度恢复计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度处置计划报告〉的议案》。
董事会授权高级管理层可根据监管部门意见，对《华夏银行2022年度处置计划报告》做出适当且必要的调整。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《关于〈华夏银行恢复和处置计划管理办法〉的议案》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
五、分项审议并通过《关于关联财务公司风险持续评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（一）关于首钢集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估的报告
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。邹立宾董事回避审议和表决。
（二）关于中国电力财务有限公司2022年半年度风险持续评估的报告
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于人民银行反洗钱监管走访整改情况报告》。
董事会要求严格贯彻落实监管部门反洗钱管理要求，构建全行洗钱风险防控和健康发展的长效机制。持续完善集团化反洗钱合规体系，有序推进洗钱风险自评估工作，不断加固反洗钱薄弱环节，将洗钱风险控制在可控程度。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。
本行严格按照消费者权益保护工作监管规定，秉承“积极主动对标、深入研究落实、促进整体提升”原则，推动监管部门对银行业消费者权益保护相关通报的研究落实。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于修订〈华夏银行总行级高管人员年度考核办法〉的议案》。
表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2022年8月30日