江苏百川高科新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2022年8月26日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2022年8月15日以书面、电话方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年8月30日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
二、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年8月30日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事就此发表了独立意见，详见2022年8月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于调整公司合并报表范围内担保额度的议案》
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2022年8月30日刊登在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《证券时报》和《中国证券报》上《关于调整公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2022-080）。本议案需提交股东大会审议。
四、《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见2022年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-081)。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日