证券代码：873726 证券简称：卓兆点胶 主办券商：东吴证券
苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月26日
2.会议召开地点：苏州市高新区五台山路588号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈晓峰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，并结合公司半年度实际经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
无
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任赵起越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
无
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经公司董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任赵起越先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
苏州卓兆点胶股份有限公司
董事会2022年8月29日