证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2022-022
广博集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2022年8月16日以书面和通讯送达方式发出，会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐衍修先生、董事徐建村先生以通讯方式出席本次董事会会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2022年半年度报告》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,且需经出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上（含）同意。
《章程修正案》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《董事会议事规则》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《股东大会议事规则》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修订公司<重大事项处置制度>的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《重大事项处置制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。修订后的公司《关联交易公允决策制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。修订后的公司《投资者关系管理制度》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2022年8月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会二〇二二年八月三十日