天津渤海化学股份有限公司关于第九届董事会第二十九次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2022年8月22日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2022年8月29日上午9:00在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、公司2022年半年度报告及摘要
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于2022年1-6月募集资金实际存放与使用情况的的专项报告
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2022年1-6月募集资金实际存放与使用情况的的专项报告》（公告号：临2022-058）。
三、关于调整公司向全资子公司借款利息的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
鉴于天津中钞纸业有限公司已成为公司全资子公司，为支持其未来发展和项目建设，公司决定将前期向子公司提供的6,000万元人民币借款利率由贷款基准利率调整为免息，并授权公司经理层办理。
四、关于修订《独立董事制度》《审计委员会工作细则》《提名委
员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》
的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告号：临2022-059）。
特此公告。
天津渤海化学股份有限公司
董 事 会2022年8月30日