惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出，并于2022年8月29日以现场及通讯表决的方式召开。监事会主席胡红女士主持会议，全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；我们保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
监事会认为：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)报告期内，为公司提供财务审计服务，工作认真负责、专业水平较高，财务审计客观公正，能够真实反映公司的经营和财务状况，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2022年度财务审计机构及2022年度内部控制审计机构，聘期为一年。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，对公司《监事会议事规则》做相应修订。表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。《公司监事会议事规则》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
4、审议通过《公司2022年1-6月计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意2022年1-6月合并报表计提坏账准备40,837,256.45元；计提存货跌价准备36,395,338.25元。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
5、将议案3提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。
同意将议案3提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会
2022年8月30日