证券代码:430425 证券简称:乐创技术 主办券商:国金证券
成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年8月29日
2.会议召开地点:总公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年8月24日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵钧
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事孔慧勇、张小渊、王健、黄华平、蒋金晗、毛超、康长金因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据公司上半年经营情况及财务报表,公司编制了《2022年半年度报告》,内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司2022年半年度报告》(公告编号:
2022-129)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正2021年半年度报告的议案》
1.议案内容:
为确保公司定期报告信息披露的准确性,对公司2021年半年度报告相应内容进行更正。具体内容详见公司2022年8月29日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021年半年度报告(更正后)》(公告编号:2022-128)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2022年6月30日内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年6月30日内部控制鉴证报告》(公告编号:2022-130)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明的议案》
1.议案内容:
公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了成都乐创自动化技术股份有限公司《2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明》(XYZH/2022CDAA90453)。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年度1-6月非经常性损益明细表的专项说明》(公告编号:2022-131)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会2022年8月29日