| 证券代码：300035 | 证券简称：中科电气 | 公告编号：2022-063 |
湖南中科电气股份有限公司关于向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）于2022年8月26日召开第五届董事会第十四会议审议通过了《关于向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权的议案》，现将具体事项公告如下：
一、股权划转概述
为提升上市公司管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构，整合内部资源，做大做强锂电负极业务板块，公司将其持有的湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）的全部股权，按照截止2022年6月30日的账面净值划转给公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“湖南中科星城科技”），公司按增加长期股权投资处理，湖南中科星城科技按接受投资确认资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，公司不再直接持有该3家公司股权，该3家公司成为湖南中科星城科技的控股或参股子公司。
根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次划转不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、本次股权划转的基本情况
（一）受让方基本情况
公司名称：湖南中科星城科技有限公司
社会统一信用代码：91430100MA4QM4PLXA
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心3幢101号房
注册资本：380,000,000.00元人民币
经营范围：新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；电子技术转让；电子技术服务；房屋租赁；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%的股权
（二）被划转方基本情况
1、湖南中科星城石墨有限公司
统一社会信用代码：9143010072796955X1
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）
注册资本：155,388,824.28元人民币
经营范围：锂离子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材料、石墨烯材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务；回收废石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有其99.9984375%的股权
2、贵州中科星城石墨有限公司
统一社会信用代码：91520690MA6DMHPEXR
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园
注册资本：1,382,970,608.68元人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材
料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。）股权结构：公司持有其100%的股权
3、石棉县集能新材料有限公司
统一社会信用代码：9151182434567983X2公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：石棉县竹马工业园区注册资本：23,095,701.20元人民币经营范围：锂电池负极材料石墨化加工；锂电池负极材料销售；批发、零售石墨制品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料；锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品及辅料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司持有其37.50%的股权
三、本次股权划转方案
本次股权划转标的是公司持有的3家控股或参股子公司股权，按照截至2022年6月30日的账面净值划转至全资子公司湖南中科星城科技，公司按增加长期股权投资处理，湖南中科星城科技按接受投资确认实收资本和资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，公司不再直接持有这3家公司的股权，将由湖南中科星城科技持有其相应比例的股权，该3家公司成为湖南中科星城科技的控股或参股子公司。
本次股权划转增资前相关股权结构：
本次股权划转增资后相关股权结构：
四、本次股权划转的目的和对公司的影响
本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的优化调整，有利于提升管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构，整合内部资源，做大做强锂电负极业务板块。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇二二年八月二十六日