山东海化股份有限公司第五届监事会2012年第二次会议决议公告

                   山东海化股份有限公司第五届监事会
                       二○一二年第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第二次会议通知于
2012 年 2 月 26 日以电子邮件方式下发给公司 3 名监事，会议于 3 月 8 日
在公司圆形会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁
红玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、公司二○一一年度监事会工作报告
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、公司二○一一年度报告(正文及摘要)
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、公司二○一一年度财务决算报告
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、公司二○一一年度利润分配预案
    该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   6、关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   7、公司内部控制自我评价报告
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   8、关于为控股子公司提供担保的议案
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   9、关于公司控股股东山东海化集团为公司及控股子公司提供银行委
托贷款的议案
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   10、关于增补非职工代表监事的议案
   因刘国胜、齐春雷先生已辞去监事职务，根据有关规定，公司监事会
需增补两名监事。经控股股东山东海化集团推荐，监事会提名孙天一、宋
君荣先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
   该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。
                              山东海化股份有限公司监事会
                                     二○一二年三月九日
附件：非职工代表监事候选人简历
    孙天一，男，1953 年生，高级工程师。历任山东海化集团制盐公司
经理、党委副书记、山东海化集团庆丰设备公司董事长、山东海化建筑建
材有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、山东海化集团副董事长、
纪委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、副总经理兼工会主席。
    宋君荣，男，1962 年生，高级政工师。历任山东海化集团人力资源
部再就业中心主任、工会办公室副主任、主任、党政办副主任、纪委副书
记等职，现任山东海化集团纪委书记、党政办公室经理兼总支书记。
    目前，上述候选人除在山东海化集团任职外，未在本公司以外的其他
公司兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。