山东海化股份有限公司
关于召开二○一一年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召集人：山东海化股份有限公司董事会
2、2012 年 3 月 8 日，第五届董事会二○一二年第二次会议审议通
过了《公司二○一一年度董事会工作报告》等议案，并决议召集召开公司
二○一一年度股东大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
3、会议召开日期和时间：2012 年 3 月 30 日上午 8:30
4、召开方式：现场投票表决方式
5、出席对象
（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（二）截止 2012 年 3 月 23 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
（四）公司聘请的律师。
6、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区，公司圆形会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案是经过第五届董事会及监事会二○一二
年第二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次会议内容
（一）会议审议议案
（1）公司二○一一年度董事会工作报告
（2）公司二○一一年度监事会工作报告
（3）公司二○一一年度报告(正文及摘要)
（4）公司二○一一年度财务决算报告
（5）公司二○一一年度利润分配预案
（6）关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬议案
（7）关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案
（8）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案
（9）关于公司二○一二年度日常关联交易情况预计
（10）关于为控股子公司提供担保的议案
（11）关于增补公司董事的议案
（12）关于增补公司非职工代表监事的议案
选举时采用累积投票制。
（二）听取公司三位独立董事《二○一一年度述职报告》
3、披露情况：本次股东大会所审议议案的主要内容已于 2012 年 3
月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上，公告名称：
山东海化股份有限公司第五届董事会二○一二年第二次会议决议公告（公
告编号：2012-008）；山东海化股份有限公司第五届监事会二○一二年第
二次会议决议公告（公告编号：2012-010）。
三、会议登记事项
（一）登记手续
1、自然人股东请持个人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托
代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证。
2、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手
续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
2012 年 3 月 29 日 上午：9:00—11:00 下午：14:00—16:00
（三）登记及联系方式
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536—5329931 传真：0536—5329879
联系人：吴炳顺 江修红
四、其它
现场出席会议者食宿、交通费自理。
五、备查文件
第五届董事会二〇一二年第二次会议决议；
第五届监事会二○一二年第二次会议决议。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二○一二年三月九日
附件： 授 权 委 托 书
本人（本公司）作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的
股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司二○一
一年度股东大会。投票指示如下：
同 反 弃
序号 议 案 名 称
意 对 权
1 公司二○一一年度董事会工作报告
2 公司二○一一年度监事会工作报告
3 公司二○一一年度报告(正文及摘要)
4 公司二○一一年度财务决算报告
5 公司二○一一年度利润分配预案
6 关于确定公司财务审计机构二○一一年度报酬的议案
7 关于聘任公司二○一二年度财务审计机构的议案
关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务
8
协议》之补充协议的议案
9 关于公司二〇一二年度日常关联交易情况预计
10 关于为控股子公司提供担保的议案
11 关于增补董事的议案
关于增补非
职工代表监 12.1 孙天一先生
非职工代表监事
12 事的议案（适
候选人
用累积投票 12.2 宋君荣先生
制表决）
注：1、在审议上述 1-11 事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，
在审议 12 事项时，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内填写表决票数，作
出投票指示。
2、如委托人未做出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
