证券代码:002079 证券简称:苏州固锝 公告编号:2022-048
苏州固锝电子股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2022年8月16日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2022年8月26日上午在苏州高新区通安镇华金路200号公司会议室以通讯表决的方式召开并形成决议。会议应到董事7名,实到董事7名,公司董事长吴炆皜先生主持会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州固锝电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
经与会董事审议表决,通过了如下议案:
一、审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会一致认为,公司2022年半年度报告内容真实、准确的反映了公司的生产经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《苏州固锝电子股份有限公司2022年半年度报告》全文、《苏州固锝电子股份有限公司2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-049)于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票
二、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放、使用情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《苏州固锝电子股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2022-050)于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,供投资者查阅。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日