宁波波导股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2022年8月26日在浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人,其中董事戴茂余先生以视频方式参会。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；
全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2022年8月30日