上海开开实业股份有限公司六届二十六次董事会（通讯方式）决议公告

          900943                   开开 B 股
                    上海开开实业股份有限公司
          六届二十六次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
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      上海开开实业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于
2012 年 3 月 7 日（以通讯方式）召开，会议通知于 2012 年 3 月
2 日以直接送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人,会议召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议审议通过如下决议：
     《关于同意公司使用动迁补偿款购置商场的议案》
      表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
      特此公告
                         上海开开实业股份有限公司董事会
                                   2012 年 3 月 9 日