湖北国创高新材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议由董事长王昕先生主持。本次会议的通知及相关资料已于2022年8月18日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人（其中独立董事4人），实际参加表决董事11人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。
具体内容详见2022年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《湖北国创高新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-41号）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
具体内容详见2022年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42号）。
关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。
独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日