深圳王子新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2022年8月15日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第四次会议通知。会议于2022年8月26日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
一、审议通过关于公司《2022年半年度报告》及摘要的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2022年半年度财务报告》的议案
根据公司2021年上半年的经营实际,公司编制了《2022年半年度财务报告》,本报告未经审计。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2022年8月26日