深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2022年8月15日以通讯方式送达，会议于2022年8月25日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼16楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。其中独立董事戴新民先生、王志栋先生、於恒强先生，董事周新宏先生、周起如女士、杨延峰先生、赵瑜女士以通讯方式出席，董事会秘书眭小红、财务总监石井艳、公司监事及其余高级管理人员列席本次会议。会议由董事长周勇先生主持。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核和了解公司《2022年半年度报告》全文及其摘要后，董事会认为：公司编制的《2022年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
《2022年半年度报告》全文及摘要详见公司于2022年8月29日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
董事会认真审议了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，审议通过了该项议案，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。独立董事对此项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司于2022年8月29日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会董事审议，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，出具《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司2022年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年8月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议2022年9月14日（星期三）下午14:30召开2022年度第三次临时股东大会，审议关于续聘2022年度审计机构及监事薪酬方案的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十九日