北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于<2022年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《2022年半年度报告全文》及摘要。
二、审议通过了《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于调整2019年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）
三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）
四、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事表决，此项议案全票通过。
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会2022年8月29日