董事会决议公告
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2022年8月16日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第11次会议的通知，会议于2022年8月26日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过公司2022年半年度报告
详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》全文及摘要。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过关于修订《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度》的议案
为优化公司内部控制体系，强化内部管理，提高经营管理效率，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，公司在原有《内部控制制度》和《内部控制监督检查制度》的基础上进行了整合、修订，形成了《深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度》。
议案表决结果如下：
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董 事 会2022年8月29日