本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
中国石化扬子石油化工股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年4月8日在南京市沿江工业开发区扬子宾馆209会议室召开，公司12名董事全部出席，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由戴厚良董事长主持，会议作出如下决议：
一、通过《2004年度总经理工作报告》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
二、通过《2004年度董事会工作报告》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审批。
三、通过《关于2004年度资产报废处理的议案》；
报废资产原值为22326.99万元，净值为2441.18 万元。
同意12票，反对0票，弃权0票。
四、通过《关于2004年度坏账准备与存货跌价准备计提的议案》；
2004年年初坏账准备余额28,492,203.50元，本年转回7,855,951.92元，本年核销：1,644,530.40元，期末余额18,991,721.18元；2004年年末计提存货跌价准备163,811,666.31元。
同意12票，反对0票，弃权0票。
五、通过《2004年度利润分配预案》
经毕马威华振会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润4,678,597,028.60元。按照公司章程，以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金467,859,702.86元，提取10%的法定公益金467,859,702.86元，根据国家有关政策65万吨/年乙烯改造贴息311,570,000.00元计提任意盈余公积金，因公司改革发展对资金需求较大，计提任意盈余公积金2,200,000,000.00元，本年可供分配的利润为1,231,307,622.88元。加上年初未分配利润1,951,982,008.21元，扣除2004年8月分派的2003年度股利699,000,000.00元，年末可供股东分配利润合计为2,484,289,631.09元。
以2004年末总股本2,330,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计派息932,000,000.00元，未分配利润1,552,289,631.09元结转下一年度。
同意12票，反对0票，弃权0票。
上述分配预案须提交股东大会批准。
六、通过《2004年度财务决算》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
该决算须提交股东大会批准。
七、通过《2004年年度报告及其摘要》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
八、 批准本公司与扬子石化-巴斯夫有限责任公司两项关联交易事项；
公司4名独立董事事前同意将该议案提交本次董事会审议，并在本次董事会上同意该等关联交易事项。
关联董事戴厚良先生、张大本先生、吴元春先生回避表决。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中的独家国内经销关联交易事项须提交股东大会审批。
详见关联交易公告。
九、通过《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
本公司4名独立董事事前同意将该议案提交本次董事会审议，并在本次董事会上同意该等关联交易事项。
（1）11票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与中国石油化工股份有限公司及其分（子）公司的2005年度日常关联交易。关联董事江全才先生回避表决。
（2）10票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与中国石化集团扬子石油化工有限责任公司及其子公司的2005年度日常关联交易。关联董事戴厚良先生、吴元春先生回避表决。
（3）11票同意、0票反对、0票弃权，通过本公司与南京扬子石化实业总公司、南京扬子伊士曼化工有限公司的2005年度日常关联交易，关联董事杨文化先生回避表决。
（4）12票同意、0票反对、0票弃权通过本公司与中国石油化工集团公司的子公司的2005年度日常关联交易。
本议案将提交2004年度股东大会审批。
十、批准公司《独立董事工作制度》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
本公司《独立董事工作制度》见附件一。
十一、通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所的议案》；
同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审批。
特此公告。
中国石化扬子石油化工股份有限公司董事会
2005年4月12日
