厚普清洁能源（集团）股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月16日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。
2、召开董事会会议的时间和方式：本次董事会会议于2022年8月26日以通讯方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事6名，实际参会董事6名。
4、会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长王季文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理：定期报告披露相关事宜》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等相关规定，编制了《2022年半年度报告》全文及《2022年半年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》全文、《2022年半年度报告摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。《2022年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会
二零二二年八月二十九日