华映科技（集团）股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于2022年8月16日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2022年8月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事10人，实际参与表决10人（其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯方式参加表决）。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告全文》与《2022年半年度报告摘要》。
二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于2022年上半年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会2022年8月29日