四川英杰电气股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告
四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事胡颖女士因个人原因已辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员职务。具体内容详见公司2022年7月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-046）。
为完善公司治理结构，公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘锴先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。刘锴先生被选举为公司第四届非独立董事后，由其接任胡颖女士在公司董事会审计委员会的职务，任期与其担任非独立董事任期一致。根据行业及地区的薪酬水平，结合公司生产经营情况，刘锴先生担任公司第四届董事会非独立董事期间津贴标准为税前8万元/年，以上津贴按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件：刘锴先生简历刘锴先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、本科学历。2007年7月至2018年9月期间历任香港新科磁电技术有限公司品质管理工程师、瑞萨半导体有限责任公司生产系统项目主管、机械科学研究总院先进制造技术研究中心项目管理/秘书、普天新能源有限责任公司项目管理、中国电动汽车充电基础设施促进联盟信息统计负责人、信息和认证部主任，2018年10月至今任中国电动汽车充电基础设施促进联盟技术和认证部主任。
截至公告日，刘锴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所列情形。