江苏常铝铝业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年8月16日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2022年8月26日上午9:30在公司本部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议由董事长栾贻伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
3、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
4、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
5、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
6、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。
7、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二○二二年八月二十九日