万邦德医药控股集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月21日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-038）；《2022年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司在香港设立全资子公司万邦德（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准），通过该公司收购康臣药业集团有限公司29.50%股权事项。
三、备查文件
1.第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年八月二十七日