沈阳惠天热电股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2022年8月15日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2022年8月25日下午2点以现场结合视频方式召开。
3、会议应到董事7名，实到董事7名（其中：现场方式出席：吴迪、徐朋业、马永霞、李俊山；视频方式出席：梁杰、范存艳、李卓）。
4、会议由董事长吴迪主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2022年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的“2022年半年度报告摘要（公告编号2022-34）”和刊登在巨潮资讯网上的“公司2022年半年度报告全文”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2022年8月27日