新疆中泰化学股份有限公司七届三十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次监事会会议于2022年8月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2022年8月25日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度报告及摘要》的议案；
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实反映了公司2022年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文内容见2022年8月27日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度报告全文》。
报告摘要内容见2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票5票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告;
详细内容见2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
三、会议以赞成票5票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于增加下属公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保额度的议案；
详细内容见2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票3票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）。
详细内容见2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议通过。
五、会议以赞成票3票，反对0票，弃权票0票，审议通过关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案（关联监事赵永禄、谭顺龙回避表决）。
详细内容见2022年8月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇二二年八月二十七日