江苏炎黄在线物流股份有限公司公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司独立董事吴文军先生因其工作性质发生变动，已不再满足相关法律法规关于独立董事任职资格的规定，于日前向公司董事会提交了辞去其独立董事职务的申请。公司董事会现已接受其辞职申请，并将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，尽快召开公司临时股东大会改选新的独立董事；在新的独立董事填补其缺额前，吴文军先生仍将履行公司独立董事职责。
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零五年四月十一日