上海芯导电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“芯导科技”)于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十三次会议。本次会议的通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》;
表决结果:3名赞成, 0名弃权,0名反对。
经审议,监事会认为:公司 2022年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
(二)审议并通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果:3名赞成, 0名弃权,0名反对。经审核,监事会认为:公司 2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司监事会
2022年8月27日