中粮资本控股股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月25日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、《公司2022年半年度报告》
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。
二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
独立董事对本事项出具了事前认可和独立意见。本议案需提交股东大会审议。
三、《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2022年6月30日）》董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮财务有限责任公司2022年6月30日风险管理内部控制审核报告》。
四、《关于公司非独立董事辞去职务的议案》
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。公司第五届董事会非独立董事吴浩军先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后吴浩军先生将继续在公司及控股子公司担任其他职务。截至公司第五届董事会第二次会议召开之日，吴浩军先生未持有公司股票。
吴浩军先生的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司非独立董事辞职的公告》。
五、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会2022年8月27日