中粮资本控股股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2022年8月25日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案：
一、《公司2022年半年度报告》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2022年半年度报告》。
二、《关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于制定公司内部控制管理制度的议案》
议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2022年8月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制管理制度》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
监事会2022年8月27日