大庆华科股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。
2.会议于2022年8月26日9:20以通讯表决的方式召开。
3.会议应参加董事7名，实际参加董事7名。
4.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1. 关于公司落实董事会职权实施方案的议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.2022半年度报告全文及摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件：第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2022年8月26日