一、 2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案
(1)黄国雄先生、陈益平先生独立意见:
公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案有利于公司的长期发展,不存在可能损害中小股东利益的情形;我们同意该议案,并同意将2022年度非独立董事和监事薪酬方案提交股东大会审议。
(2)付锦华先生独立意见:
董事长的“薪酬”方案缺乏法律基础,程序不当。应当先行修改公司章程。非独立董事、监事“津贴”过低,不能体现责、权、利相一致原则。本人对本议案弃权。
二、 使用闲置自有资金进行委托理财
公司本次交易授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财,交易风险较低,有利于提高公司闲置自有资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益,未发现损害上市公司和中小股东利益的情形,董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;我们同意本次交易授权。
独立董事:黄国雄、陈益平、付锦华
2022年8月25日