上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2022年8月25日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任徐鼎先生担任公司财务负责人，负责财务相关工作。
徐鼎先生具备履行财务负责人职责所需要的工作经验和专业知识（简历附后），符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
自徐鼎先生担任财务负责人职务之日起，公司副总经理叶茂先生将不再代行财务负责人之职。
上述高级管理人员的任职自董事会审议通过之日起生效，任期至本届高级管理人员任期届满之日止。
特此公告。
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2022年8月27日
徐鼎先生简历：
徐鼎，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位；上海交通大学EMBA；英国特许公认会计师公会资深会员；拥有国际注册内部审计师证书、国际注册信息系统审计师证书；2012年10月至2016年9月任安永（中国）企业咨询有限公司经理；2016年10月至今先后担任公司审计总监、财务副总裁等职务；截至2022年6月30日，徐鼎先生持有公司限售股股份76,000股;徐鼎先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，徐鼎先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，未在其他公司担任任何职务；徐鼎先生不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。