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北陆药业:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-27

股票代码:300016 股票简称:北陆药业 公告编号:2022-075债券代码:123082 债券简称:北陆转债

北京北陆药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2022年8月25日上午以现场及通讯相结合的方式召开,会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持,与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《<2022年半年度报告>及其摘要》

《2022年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。《2022年半年度报告披露提示性公告》及《2022年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

公司董事会认为,报告期内公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案

董事会认为,本次“营销网络建设项目”延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额,不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。董事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于聘任高级管理人员的议案

董事会同意聘任李森先生担任公司常务副总经理兼首席运营官,任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于修订公司制度的议案

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,结合公司实际治理情况,同意修订以下公司制度:

编号制度是否须经股东大会审议
1《公司章程》
2《股东大会议事规则》
3《董事会议事规则》
4《独立董事工作制度》
5《总经理工作细则》
6《董事会审计委员会工作制度》
7《董事会薪酬与考核委员会工作制度》
8《董事会提名委员会工作制度》
9《董事会战略与发展委员会工作制度》
10《董事会秘书工作制度》
11《对外担保管理办法》
12《关联交易管理办法》
13《关联方资金往来管理制度》
14《内部控制制度》
15《内部审计制度》
16《对外投资管理制度》
17《募集资金使用管理办法》
18《独立董事及审计委员会年报工作制度》
19《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
20《内部问责制度》
21《内幕信息知情人登记制度》
22《年报信息披露重大差错责任追究制度》
23《投资者关系管理制度》
24《外部信息使用人管理制度》
25《信息披露管理办法》
26《重大事项内部报告制度》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于制订《控股子公司管理制度》的议案

董事会审议通过了《控股子公司管理制度》,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站披露的《控股子公司管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案

公司定于2022年9月15日在公司总部会议室召开2022年第四次临时股东大会,本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会二○二二年八月二十七日


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