厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年8月26日以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月15日以电子邮件的方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和主持，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告》及摘要
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经董事会审议及公司独立董事发表独立意见，该报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2022年1-6月募集资金的存放及使用情况。《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的议案》
鉴于公司独立董事张军力先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《上市公司独立董事规则》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审议，提名吴翀先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的公告》。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于
变更住所并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，经董事会审议，同意公司住所由“厦门市湖里区云顶北路16号三楼309”变更为“厦门市湖里区护安路666号”，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更住所并修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年9月15日（星期四）下午15:00在厦门市湖里区护安路666号亿联总部大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二二年八月二十七日