太平洋证券股份有限公司关于设立全资直投子公司的进展公告

         太平洋证券股份有限公司
     关于设立全资直投子公司的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 5 日
召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司开展直接
投资业务的议案》，公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资直投子公司，
开展直接投资业务，注册资本拟为 2 亿元人民币，并授权公司经营管理层在取得
监管部门对公司章程有关对外投资重要条款进行变更的批准后，根据有关规定办
理直投子公司设立的相关手续。
    近日，公司接到中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于
核准太平洋证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(云证监【2012】
57 号)，核准本公司变更《公司章程》第一百三十三条关于对外投资的重要条款，
变更后条款为：
    “第一百三十三条   董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    “公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。”
    公司将根据批复要求，积极推进全资直投子公司设立的相关工作。
    特此公告。
                                         太平洋证券股份有限公司董事会
                                            二 〇一 二年三 月七 日