太平洋证券股份有限公司
关于设立全资直投子公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2011 年 12 月 5 日
召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于设立全资子公司开展直接
投资业务的议案》,公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资直投子公司,
开展直接投资业务,注册资本拟为 2 亿元人民币,并授权公司经营管理层在取得
监管部门对公司章程有关对外投资重要条款进行变更的批准后,根据有关规定办
理直投子公司设立的相关手续。
近日,公司接到中国证券监督管理委员会云南监管局文件《云南证监局关于
核准太平洋证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》(云证监【2012】
57 号),核准本公司变更《公司章程》第一百三十三条关于对外投资的重要条款,
变更后条款为:
“第一百三十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
“公司可以设立全资子公司开展直接投资业务。”
公司将根据批复要求,积极推进全资直投子公司设立的相关工作。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会
二 〇一 二年三 月七 日