浙江中国轻纺城集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会会议材料
         二○一二年三月十五日
  轻纺城 2012 年第二次临时股东大会材料
             浙江中国轻纺城集团股份有限公司
         关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》
的规定，公司董事会决定以现场方式召开 2012 年第二次临时股东大
会，现将有关事项通知如下：
    一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    二、会议时间：2012 年 3 月 15 日（星期四）上午 9:30
    三、会议地点：本公司二楼会议室。
    四、会议主要议程：
    1、审议《关于公司董事会换届选举的提案》（逐人表决）；
    2、审议《关于公司监事会换届选举的提案》（逐人表决）。
    五、会议出席对象：
    1、本公司董事、监事及高级管理人员；
    2、凡在 2012 年 3 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
    3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    六、会议登记办法：
    1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理
登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 3 月 12 日（上午 8：30—11：30，下午 1：
30—4：30）
    3、登记地点：本公司董事会办公室。
    4、联系人： 季宝海
    联系电话：[phone] 
轻纺城 2012 年第二次临时股东大会材料
 传        真：0575－84116045（传真后请来电确定）
 七、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理。
 特此公告！
                                浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                                      二○一二年二月二十八日 
     轻纺城 2012 年第二次临时股东大会材料
                                       授权委托书
       兹委托                     先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江中
国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本
人(或本单位)依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则被委托人
可自行决定对该提案投赞成票、反对票或弃权票：
序号                         审议事项                            赞成     反对    弃权
                           选举沈小军为公司董事
                           选举金良顺为公司董事
                           选举苏明波为公司董事
                       选举周俭为公司董事
        《关于公司
 1      董 事 会 换 届 选举孙卫江为公司董事
    选举的提案》
                       选举毛东敏为公司董事
                           选举颜春友为公司独立董事
                           选举陈显明为公司独立董事
                           选举周应苗为公司独立董事
        《关于公司
                     选举张伟强为公司监事
 2      监事会换届
    选举的提案》 选举虞建妙为公司监事
       1.委托人（签字/盖章）：
       2.身份证号码：
       3.股东账号：                                            持股数：
       4.被委托人签名：                                        身份证号码：
___________________________________________________________
                                                           委托日期：2012 年 月     日 
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                  2012 年第二次临时股东大会会议议程表
日期   主持
                                              会      议     议   程
                 1、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会议事
                 规则
                 2、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《关于公司董事会
                 换届选举的提案》
二               3、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读《关于公司监事会
○               换届选举的提案》
         沈
一
二               4、股东大会就上述提案进行审议
年
         小
三
                 5、股东大会就上述提案进行书面表决
月
十
         军
五               6、公司监事张伟强宣读本次股东大会表决结果
日
                 7、公司副总经理、董事会秘书张伟夫宣读本次股东大会决议
                 8、国浩律师集团杭州事务所律师就本次股东大会作见证词 
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               2012 年第二次临时股东大会议事规则
    为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股
东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大
会的议事规则。
    一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程
序方面的事宜。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利。
    四、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会正式开始前向
大会秘书处登记。登记发言顺序按股数多的在先。
    在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出
质询的，应先向股东大会秘书处报名，经大会主持人许可后发言。
    五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额
并出示其有效证明。
    六、每一股东发言应遵循简练扼要的原则。
    七、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表
决前，应当经过审议讨论。股东提出建议、意见或问题，采用递纸条
的形式交给股东大会秘书处，由秘书处汇总交董事会研究后，作出必
要的回答。
    八、董事会应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
    在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
    九、若议案或决定经表决未获通过，由董事会根据股东提出的
各种意见，进行商议后，提出方案，重新进行表决；或由董事会宣布 
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休会，另行公告召开股东大会重新审议。
    十、股东大会表决采用记名投票方式。
    十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的利益，不