证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2022-056
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王榕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数743,891,043股，占公司有表决权股份总数的60.6862%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数4,870,165股，占公司有表决权股份总数的0.3973%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年半年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议
详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-045）
2.议案表决结果：
同意股数743,891,043股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-045）本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于新增2022年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数7,618,789股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数100股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.0000%。
3.回避表决情况
详细内容请见公司于2022年8月10日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-047）。
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 《2022年半年度利润分配方案》 | 7,618,889 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| （二） | 《关于新增2022年日常性关联交易的公告》 | 7,618,789 | 99.9987% | 100 | 0.0013% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：卢创超、黄堃
（三）结论性意见
四、备查文件目录
经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会2022年8月26日