深圳市隆利科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议通知于2022年8月22日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于2022年8月26日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吕小霞女士主持，本次会议应出席董事7人，现场出席董事7人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议并通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：2022年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的
规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
董事会2022年8月26日
