证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2022－074
阳光电源股份有限公司
关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
阳光电源股份有限公司（以下简称“阳光电源”或“公司”）于 2022 年 4
月 19 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及下属子公司
2022 年度与关联方发生日常关联交易金额为不超过 28,476 万元。具体内容详见
公司于 2022 年 4 月 20 日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2022-015）。
根据日常经营活动及业务开展需要，2022 年度，公司及下属子公司预计增
加与关联方合肥仁洁智能科技有限公司（以下简称“仁洁智能”）日常关联交易
约 1,050 万元。仁洁智能为合肥仁创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“合
肥仁创”）的控股子公司，因公司董事长曹仁贤先生为合肥仁创的有限合伙人，
基于谨慎原则，本公司将与仁洁智能的上述交易视为关联交易。公司于 2022 年
8 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司 2022 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹仁贤先生已回避表决。公司独立董事
发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意
见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
该事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日 上年发
关联交易 关联交易 关联交易
关联人 或预计金额 已发生金额 生金额
类别 内容 定价原则
（万元） （万元） （万元）
智能运维
向关联人 仁洁智能 市场价格 1,050 0 826.44
系统
采购商品
小计 1,050 0 826.44
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生 实际发生 披露日
关联交易 关联交易 预计金额
关联人 金额 额占同类 额与预计 期及索
类别 内容 （万元）
（万元） 业务比例 金额差异 引
智能运维
向关联人 仁洁智能 826.44 - 0.0440% - 不适用
系统
采购商品
小计 826.44 - 0.0440% - -
公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的 不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异 不适用
的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）合肥仁洁智能科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340100MA2UABNX96
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 96 号联创产业园 4#厂房一楼、二
楼
法定代表人：胡羽然
注册资本：伍仟陆佰肆拾玖万肆仟叁佰元整
经营范围：机器人、自动化设备研发、生产、销售、安装及电站现场施工；
工业自动化控制系统技术研发；机电安装工程设计、施工；软件开发；计算机软
硬件、通信设备的销售；计算机系统集成的技术研发、技术转让、技术咨询及相
关产品销售；合同能源管理；提供机器人及设备安装、维修；劳务服务（除劳务
派遣）；货物或技术进出口。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2022 年 6 月 30 日，仁洁智能总资产
为 3798.97 万元，净资产为 757.05 万元；2022 年 1-6 月，主营业务收入为 629.38
万元，净利润为-848.22 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长曹仁贤先生为合肥仁创的有限合伙人，仁洁智能为合肥仁创的控
股子公司。基于谨慎原则，本公司将与其的日常交易视为日常关联交易。
3、履约能力分析
目前仁洁智能生产经营及信用状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司将以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，
向上述关联人采购商品及提供劳务，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影
响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与
上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是
在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，
不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成
影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需
求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司增加 2022 年度日常关
联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
公司增加 2022 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，交易价格
由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，
不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，不
存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，
关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。因此，我们同意公司增加 2022
年度日常关联交易预计事项。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为，本次增加的关联交易预计以市场公允价格为依据，遵
循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中
小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依
赖，本次增加日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。关联董事对本议案
的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：阳光电源本次增加 2022 年度日常关联交易预计事
项已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及
《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
5、中国国际金融股份有限公司出具的《关于阳光电源股份有限公司增加
2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
