荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2022年8月15日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年8月25日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
出席会议的董事认真审阅了《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2022年半年度报告》与《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2022年1-6月计提资产减值的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至2022年6月30日的各类资产进行全面检查和减值测试，对应收款项按账
龄组合测算预期信用损失率计提了相应的资产减值。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值的合理性说明。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十七日