证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2022-058债券代码：163300 债券简称：20深高01债券代码：175271 债券简称：G20深高1债券代码：175979 债券简称：G21深高1债券代码：188451 债券简称：21深高01债券代码：185300 债券简称：22深高01
深圳高速公路集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十五次会议于2022年8月26日（星期五）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年8月12日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年8月18日~19日。
(三) 会议应到董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。
(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 逐项审议通过关于2022年半年度报告及摘要的议案。
1、审议通过关于采用新会计准则及变更会计政策的议案。
董事会同意本公司按照财政部《企业会计准则解释第15号》（“15号准则解释”）要求，在编制本集团2022年及以后期间财务报表时采纳15号准则解释，对“试运行销售的会计处理”及“亏损合同的判断”等会计政策进行相应变更，
并根据新旧衔接的相关规定进行追溯调整。董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部政策变化进行的，使本集团的会计政策符合相关法律法规规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。有关本项议案的详情请查阅本公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过2022年半年度报告及摘要。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。特此公告
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年8月26日