万达信息股份有限公司第七届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第四次临时会议于2022年8月22日以邮件方式发出通知，于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
董事会认为，2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2022年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2022年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇二二年八月二十六日