深圳市盐田港股份有限公司第三届监事会第二次会议于2005年3月29日以书面方式发出会议通知，于2005年4月8日（星期五）上午在海南博鳌召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王维柏先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司监事会2004年工作报告的决议；
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2004年财务决算方案的决议；
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2004年利润分配方案和2005年利润分配预案的决议；
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2004年年度报告正文和摘要的决议；
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2005年财务预算方案的决议；
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司内部控制制度》的决议；
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司内部审计工作制度》的决议；
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。
请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》全文。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
二〇〇五年四月十二日
