苏州龙杰特种纤维股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月26日10时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2022年8月16日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《〈2022年半年度报告〉及摘要》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
截至2022年6月30日，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2022-065）。
公司独立董事对上述议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-066）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2022年9月23日下午14:00—15:30在公司四楼会议室召开关于召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2022年第一次临时股东大会通知》（公告编号2022-067）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2022年8月27日